案件背景

2024 年初，王先生(化名)在社交媒体上认识了一位“投资专家”，对方自称是华尔街资深分析师，拥有丰富的股票投资经验，并向王先生推荐了一家“高回报”股票投资平台。最初，王先生仅投入 5.000 美元进行试水，很快便在平台上“赚取”了 2.000 美元的收益，并成功提现。

尝到甜头后，王先生在对方的不断鼓励下，加大了投资金额，共计投入 80 万美元。然而，当他试图提现时，平台却以“账户异常”“需缴纳额外税款”为由，拒绝提款，并最终失联。王先生意识到自己被骗，立即寻求法律援助。

维权过程

第一步：案件分析与立案

王先生找到我们后，我们的律师团队立即展开调查，确认该平台为一个典型的虚假股票交易平台(诈骗网站)。该平台通过伪造的K线图和账户余额，制造盈利假象，吸引受害者加大投资。律师团队迅速收集相关证据，包括交易记录、聊天记录、转账凭证等，并正式立案。

第二步：资金流向追踪

我们的金融调查团队运用区块链溯源技术和国际银行追踪系统，分析资金流向，发现该诈骗集团利用多个“洗钱账户”分散资金，并将大部分资金转移至离岸银行。我们立即联系相关金融机构申请资金冻结。

第三步：法律诉讼与跨境合作

由于该诈骗平台涉及多个国家，我们联合国际刑警、金融监管机构及当地执法部门，向诈骗集团所在地提起法律诉讼。同时，我们向支付处理机构和银行提交欺诈报告，成功冻结部分涉案账户。

第四步：追回资金

在多方努力下，我们最终帮助王先生追回了约 80% 的被骗资金(64 万美元)，并继续跟进剩余资金的追讨工作。此外，执法机构成功锁定诈骗团伙的部分核心成员，并展开进一步调查。

案件总结

股票诈骗套路揭秘

假专家诱导投资：诈骗分子利用社交媒体、WhatsApp 等平台伪装成“金融专家”，推荐虚假投资平台。

初期小额提现，获取信任：受害者开始时能成功提现小额资金，降低警惕性。

追加投资，资金受骗：受害者加大投资金额后，诈骗平台以各种理由拒绝提现。

消失跑路：当诈骗金额达到目标后，诈骗分子彻底失联或关闭平台。

律师建议：如何防范股票诈骗？

核查平台资质：正规证券交易平台受金融监管机构监管，可在官方网站查询。

警惕高回报承诺：股票投资有风险，任何“稳赚不赔”的承诺都是骗局。

避免私下交易：不要向个人账户或不明第三方转账，正规平台均通过官方渠道交易。

尽早维权，追回损失：如果发现被骗，应尽快收集证据并寻求专业律师帮助，时间越早，追回资金的可能性越大。