汤姆、哈利、迪克和你的梅姨太容易被欺骗、引导发送他们所有的积蓄到加密货币交易所，甚至会贷款发送更多。 以下是某些我们认为可以减少杀猪盘中那些非常阴险的社交工程(以影响力或说服力来欺骗他人以获得有用的资讯，这是近年来造成企业或个人极大威胁和损失的骇客攻击手法。)，而不是只有简单地命名为杀猪盘。

新客户注册时：

询问他们计划在交易所或钱包中投入多少钱。

进行财务背景调查(询问平均年收入、资产和现金总额、信用调查等)。

这些(自我报告的)数字可以用作为高频率交易监控的底线。

调查他们为什么要为别人或在他们的指导下开设账户(用于交易、发送、学习、HODLing 等?)

对加密货币的运作方式，甚至交易所的条款和条件、披露和免责声明做一个简短的测验。

银行这样做后，结果令人惊讶的是，太多的诈骗受害者认为加密货币交易所就像信用卡公司，可以进行退款或只允许与经过验证的商家进行交易。

加强对高层级的尽职调查，例如当用户超过其交易历史中的某个数量(例如10.000 美元)和/或他们自己设定的阈值时。 发送带有引导性问题的提示，包括开放式问题：

“你打算超过你的限制金额吗?为什么?”

发送加密货币时- “如果您与收款人有问题时，您将如何去找/您要从哪里去找/您将寻找谁?”

“有没有人教你?如果有，你是在哪里认识这个人的?只有网上吗?”

实施这些会不会太繁重? 也许这些会让客户体验太痛苦并引入太多摩擦。但是骗局相比这些繁琐的步骤是更致命的痛苦。以上大部分内容与最新的FATF 加密货币交易指南中的客户尽职调查建议相差无几。

善后

当骗局发生时，以下是交易所在确认举报的骗局后可以(强制执行)的操作，以促进受害者和执法部门的后续步骤。它可以减少受害者的痛苦。

立即冷冻所有汇出的交易和举报的地址。

默认情况下，向受害者发送或表明受害者所有交易ID (TXID) 的列表。

不管怎样，TXID 总是且每次都被调查人员询问，但许多交易所使他们的用户很难找到或了解TXID。 (注： TxID的英文全称叫Transaction ID，又称交易哈希，用于查询资产充值或提现的转账过程、交易状态等信息。)

提供钱包的基本追踪或数据驱动归因模式(分析流量数据的归因模式)，特别是如果有一个被交易所托管的钱包。

区块链上的信息对于已经公开的许多公共属性数据都不是机密的，在任何情况下，这对于他们都拥有的交易监控(所谓的Know-Your-Transaction 或KYT)的交易所来说没有任何成本。

保险不仅适用于企业

可能没有为客户提供欺诈保险的商业案例，这可能必须来自高层。 支付的不可逆性是加密货币交易的一个特点，但一些保险可以大大提高消费者的信心。 以下是一些值得认真考虑的想法，是否有希望成为主流采用加密货币：

为新的诈骗计划的受害者提供的欺诈保险—“诚实的错误”和“无可指责”的情况。

与公认的诈骗受害者分摊费用，类似于英国的应急报销模式代码。

诈骗的受害者来自各行各业或处于脆弱的精神状态，欺诈者可以像您可能认识的任何人一样耐心、创新和聪明。 如果没有网路和金融服务提供者的这些便利「协助」，今天最具破坏性的骗局就不可能发生，然而在过程中受害者却首当其冲。 对于这些公司来说，投资充足的诈骗检测功能对他们来说没有太大的激励去执行，直到实现时已为时已晚。 社交媒体技术和电信公司也应该为这个保险基金做出贡献。 如果他们的贡献可以与上一年通过他们的平台被骗的人数成反比呢?